Aktuelle Spezialistin Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention Stellenangebote

Vertragsmanager / Bachelor of Laws (LL. B.) (m/w/d)

Bei ERNST Umformtechnik gehören Sie zu einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe der Metallumformung. Gemeinsam mit rund 750 Mitarbeitenden setzen wir in Deutschland, Frankreich, den USA und China auf neueste Technologien, kooperative Managementmethoden und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für engagierte Menschen...

Consultant Accounting Compliance (m/w/d)

Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Compliance Management Systems (CMS) im Bereich Rechnungswesen/Bilanzen; Konzeption und Weiterentwicklung des gruppenweiten rechnungslegungsbezogenen IKS sowie dessen Digitalisierung und Automatisierung;......

Compliance Spezialist (w/m/d) Handelsüberwachung

Gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeitern sind Sie in der Einheit Compliance für die Handelsüberwachung der Deka-Gruppe (Bank und Kapitalverwaltungsgesellschaften) verantwortlich. Dabei liegt Ihr Schwerpunkt auf der Überwachung von Derivaten;......

Spezialist:innen für dezentrale IT- & Compliance-Themen (w/m/d)

Operative Umsetzung von (Teil-)Aufgaben des dezentralen IKT - Risikomanagements in dem jeweiligen Fachbereich (siehe „Ihr Einsatzort in der IBB“): Informationssicherheitsmanagement; Informationsrisikomanagement;......

Trainee-Programm in der Compliance (m/w/d)

Als Teil eines vielseitigen Teams aus Expertinnen und Experten mit unterschiedlichsten Fähigkeiten unterstützen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen im operativen Tagesgeschäft und der Projektarbeit;......

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) Environmental Compliance

Erste/r Ansprechpartner/in für unsere Bestandskunden bei allen Fragen zu unseren Dienstleistungen; Erstellen von Angeboten für unsere Dienstleistungen;......

Risk und Compliance Manager (m/w/d)

Risk Assessment und das Compliance Management aktiv weiterentwickeln; Teilthemen des Compliance Management Systems (CMS) übernehmen, z.B. Sanktionslistenprüfungen koordinieren, umsetzen und weiterentwickeln;......

Mitarbeiter (m/w/d) Compliance & Sustainability

Unterstützung der Compliance Abteilung bei der Umsetzung der Anforderungen in Projekten und Prozessen in Abstimmung mit den Fachabteilungen und der Geschäftsleitung; Mitarbeit beim Monitoring von nationalen und europäischen Richtlinien;......

Referent Compliance (d/w/m) – Zentrale Stelle

Du unterstützt den Geldwäschebeauftragten in Sachen Geldwäscheprävention, der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und strafbarer Handlungen; wirkst bei der Erstellung und Aktualisierung der institutsspezifischen Risikoanalyse mit;......

Rechtsreferendar für LkSG (w/m/d)

Hilf uns, Menschenrechte und Nachhaltigkeit zu stärken und werde Teil unseres bereichsübergreifenden Teams zur Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) bei der Deutschen Bahn AG. Wir konzipieren und koordinieren die Umsetzung des LkSG für den Konzern und unsere Tochtergesellschaften. Ab sofort bzw. auch zu späteren Zeitpunkten in 2023 und 2024 suchen...

Legal Counsel / Unternehmensjurist (m/w/d)

Beratung aller Bereiche der DACH-Region im Hinblick auf alle rechtlichen Fragen im täglichen Geschäft (zum Beispiel Fragen mit Bezug zum Wirtschaftsrecht, Arzneimittelrecht, Medizinprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Wettbewerbsrecht);......

(Junior) Referent (m|w|d) Compliance / Anti-Financial Crime (Geldwäsche- und Betrugsprävention)

Durchführung von Prozessprüfungen sowie Kontrollen zur Sicherstellung der Umsetzung rechtlicher Anforderungen im Bereich Compliance und Anti-Financial Crime (AFC); Monitoring einschlägiger Embargo- und Sanktionsbestimmungen;......

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter (w/m/d) für den Bereich Steuer / Tax Compliance

Mitwirkung bei der Initiierung und Implementierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Steuerreform (§ 2b UStG); Überprüfung bereits implementierter Verfahren und Prozesse; Entwicklung und Betreuung eines internen Kontrollsystems (Steuer-IKS);......

Compliance and Data Privacy Officer (m/w/d)

Support the PPRE Global Chief Compliance Officer in relation to the coordination and execution of global compliance activities in accordance with PPRE’s global compliance policies, including, Perform Anti-Financial Crime due diligence in relation;......

Compliance and Data Privacy Officer (m/w/d)

Support the PPRE Global Chief Compliance Officer in relation to the coordination and execution of global compliance activities in accordance with PPRE’s global compliance policies, including, Perform Anti-Financial Crime due diligence in relation;......

Compliance and Data Privacy Officer (m/w/d)

Support the PPRE Global Chief Compliance Officer in relation to the coordination and execution of global compliance activities in accordance with PPRE’s global compliance policies, including, Perform Anti-Financial Crime due diligence in relation;......

Sachbearbeitung (m/w/d) im Fachgebiet Haushalt und Finanzen

Sachbearbeitung in Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner; Mitwirkung bei der Implementierung eines Tax-Compliance-Management-Systems; Fördermittelmanagement der Stadt Bad Urach; Sachbearbeitung im Bereich Finanzen des Eigenbetriebs;......

Jurist / Wirtschaftsjurist Bereich Compliance (m/w/d) / Stellvertretender Compliance-Beauftragter (m/w/d)

Sie unterstützen den Inhaber der Schlüsselfunktion Compliance bei der Identifizierung, Analyse, Bewertung und Überwachung von Compliance-Risiken sowie bei der regelmäßigen Compliance-Berichterstattung gegenüber den relevanten Steuerungsgremien;......

Compliance Spezialist (m/w/d) mit Schwerpunkt MaRisk-Compliance

Du bist immer auf dem neusten Stand und identifizierst neue Vorgaben und Gesetze (Legal Monitoring), triffst Einschätzungen zu deren Anwendbarkeit und Bedeutung, stimmst den Umsetzungsbedarf mit den Fachabteilungen und Funktionen ab;......

Spezialist:innen für die IT-Compliance (w/m/d)

Erstellung und Weiterentwicklung von Vorgaben als Second Line of Defence der IBB zur Kontrolle von IT-Prozessen im Rahmen der aktuellen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen;......